Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
ср, 11 июня 2025
10:45

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 миллионов гривен

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 миллионов гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлений суда наложен арест на счета пяти «фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что несколько дней назад СБУ также разоблачила в Днепре «конвертационный центр», подконтрольный российскому банку.



Gorod.dp.ua на Facebook.

Читайте также:


Гость  (28.04.17 01:10): Уже тошнит от того что все российское, а может это просто наше, но на кого-то списать нужно))) Ответить | С цитатой
Не переживай, товарищ  (27.04.17 23:13): У пороха группа была до и есть сейчас, туда пока с наручниками не ходят Ответить | С цитатой
Ну а крышующим как  (27.04.17 20:42): Просто оставить доляху и честной народ прокинуть! Ответить | С цитатой
Так эти центры  (27.04.17 19:19): Людям жить давали, а теперь то как? Ответить | С цитатой
А шо за центры  (27.04.17 18:33): Раньше были названия групп Ответить | С цитатой
zzz  (27.04.17 17:56): Теперь все конвертационные центры только российские, других быть не может. И именно подконтрольные российским банкам. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  На часі: що кажуть містяни про ремонт трамвайної колії у центрі Дніпра (16)

•  Історію Дніпра пропонують вести від 14 століття (10)

•  Ще одна перемога для Дніпра: мерія вирішила багаторічну проблему водопостачання мешканців по вул. Мандриківській, 136 (9)

•  Скільки років потрібно, щоб купити квартиру в Дніпрі (6)

•  На площі Героїв Майдану водійка Audi переплутала педалі і спровокувала масову ДТП (відео моменту) (6)

•  У Дніпрі на Робочій Mercedes на пішохідному переході насмерть збив жінку: відео моменту (4)

•  У Дніпрі на Метробудівській водій Audi збив з ніг пішохода, який перебігав дорогу: відео моменту (4)

•  Більшість працівників в Україні регулярно використовують ШІ в роботі (4)

•  У Дніпрі засуджена ексочільниця МСЕК працевлаштувалась у госпіталі ветеранів війни (4)

•  Через аварійний стан: на Старому мосту капітально відремонтують трамвайні колії (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
лет парку Шевченко

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте