На Дніпропетровщині судитимуть двох хлопців, які "відмили" 2,7 млн грн

Молоді люди незаконно переводили безготівкові кошти в готівку.

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків (1994 року народження), які організували злочинну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування.

Так, протягом 2016-2017 років обвинувачені, вступивши у попередню змову, реєстрували на своє ім’я нові або перереєстровували вже існуючі суб'єкти підприємницької діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю), отримували право підпису по поточним рахункам цих підприємств та ключі доступу до системи електронних платежів.

Встановивши таким чином контроль над товариствами з обмеженою відповідальністю, зловмисники отримали можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з іншими підприємствами реального сектору економіки та отримувати на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Здобуті злочинним шляхом грошові кошти у сумі понад 2,7 млн грн легалізовувались та переводились у готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, після чого були використані зловмисниками для власних потреб, а не для придбання товарів чи послуг згідно договорів фінансово - господарської діяльності.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні чоловікам застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрювані порушили покладений на них обов’язок, без дозволу слідчого та прокурора прибули до місця мешкання свідка та примушували його відмовитися від дачі показань, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Крім того, правоохоронними органами також встановлено, що один з підсудних носив при собі холодну зброю – кастет, не маючи передбаченого законом дозволу. Наразі його судитимуть за скоєння кримінальних правопорушень за ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.263, ч.1 ст.125, ч.2 ст.28 ст.386 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; фіктивне підприємництво, вчинене групою осіб; незаконне поводження зі зброєю; умисне легке тілесне ушкодження; перешкоджання з’явленню свідка, примушування його до відмови від давання показань чи висновку).

Дії його спільника кваліфікуються за ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, та ч.2 ст.28 ст.386 КК України.

Судовий розгляд кримінального провадження триває. Встановлюються інші причетні до злочину особи.