Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Сб, 26 липня 2025
20:29

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

В Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 70 миллионов гривен

В Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 70 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2015-2018 годов провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 70 млн грн.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины установили группу лиц, которые, используя подконтрольные транзитно-конвертационных предприятия, в т.ч. компании – нерезиденты, разработали и использовали для своих клиентов схему минимизации уплаты таможенных платежей и налогов, искусственного занижения таможенной стоимости импортируемых товаров (трубы бесшовные круглого поперечного сечения из стали и полимеры этилена в первичных формах) и их последующей легализации.

Для таможенного оформления металлопродукции фигуранты создали ряд предприятий-импортеров, используя реквизиты которых заключили внешнеэкономические контракты с предприятиями-нерезидентами, зарегистрированными в Китае, РФ и Азербайджане, на поставку указанных товаров. В дальнейшем был организован ввоз на таможенную территорию Украины ТМЦ с подменой документов (импортные контракты, инвойсы, сертификаты качества и другие), в которые вносили недостоверные сведения в отношении стоимости, веса и химического состава импортируемой продукции.

Затем на собственных и арендованных производственных мощностях на трубы наносили изоляционное покрытие и выполняли другие технологические процессы. Изготовленную таким образом продукцию легализовали, отгружая от имени фиктивных СХД предприятиям газо- и нефтедобывающей промышленности.

При оформлении грузов на экспорт организаторы ЦМТП использовали печати предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным налогообложением, занижая стоимость продукции и оставляя фактические доходы на подконтрольных предприятиях-нерезидентах.

Общий объем внешнеэкономических операций предприятий указанной группы в 2015-2018 годах составил более 70 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных, производственных и складских помещениях, которые использовались фигурантами, изъяли 8 печатей подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), 49,9 тыс. грн наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, документы бухгалтерского, налогового учета и документы внешнеэкономической деятельности, подтверждающие преступную деятельность, а также документацию по отгрузке товаров, движению автотранспортных средств, использованию производственных мощностей и др.

Продолжается следствие.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (7)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (5)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  В НБУ назвали причини росту цін на пальне: прогноз до кінця року (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
років парку імені Шевченка

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті