Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 13 июня 2025
14:03

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Мужчина занимался отмыванием доходов.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству налоговики установили, что предприниматель получил на собственные счета и платежные карты более 25 млн грн от ряда предприятий с признаками «фиктивности», которые в дальнейшем он перевел в наличные через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.

Установлено, что предприниматель вместе с осуществлением предпринимательской деятельности открыл на свое имя карточные счета, на которые в течение 2017 - 2018 годов зачислялись значительные суммы, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В отчетности о предпринимательской деятельности эти операции не отображались и суммы в налоговые декларации не включались.

Таким образом, предпринимать не задекларировал и не уплатил 9,3 млн грн налогов и сборов.

По материалам аналитического исследования следственным управлением ГУ ГФС в Днепропетровской области зарегистрировано уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Gorod.dp.ua на Facebook.


Земляная Жаба  (19.02.21 20:01): И что ему будет? Штраф? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Ооо  (19.02.21 13:57): И кто же этот предприниматель? Даже фамилию не указали. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Ще одна перемога для Дніпра: мерія вирішила багаторічну проблему водопостачання мешканців по вул. Мандриківській, 136 (9)

•  Через аварійний стан: на Старому мосту капітально відремонтують трамвайні колії (6)

•  Чи потрібно ввести шахи у шкільну програму: думки мешканців Дніпра (опитування) (6)

•  На часі: що кажуть містяни про ремонт трамвайної колії у центрі Дніпра (5)

•  У Дніпрі на Робочій Mercedes на пішохідному переході насмерть збив жінку: відео моменту (5)

•  У Дніпрі активізувалися шахраї, які видають себе за контролерів ДТЕК (5)

•  Більшість працівників в Україні регулярно використовують ШІ в роботі (5)

•  На площі Героїв Майдану водійка Audi переплутала педалі і спровокувала масову ДТП (відео моменту) (4)

•  У Дніпрі пройшли чергові рейди проти стихійної торгівлі: виявлено порушників (4)

•  Калинову перетворюють на пустелю? Чому там масово видаляють тополі (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
150
лет со дня рождения Льва Писаржевского

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте