Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 04 апреля 2025
03:11

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Бывший боксер организовал крупный конвертационный центр

Бывший боксер организовал крупный конвертационный центр
Позавидовать осторожности и находчивости мошенника, в прошлом - довольно известного в спортивных кругах боксера, мог бы даже Джеймс Бонд. После серьезной травмы на ринге Сергей Васильев (фамилия изменена) завязал со спортивной карьерой и, поработав обычным «менялой» на рынке, решил деньги зарабатывать по-крупному. Экс-боксер создал конвертационный центр из десятка фиктивных фирм, оформленных на подставных лиц. Притом ни одна из них не работала больше полутора месяцев. Всю схему Васильев продумал до мельчайших деталей.

- «Теневые» фирмы предоставляли заказчикам липовые пакеты документов в самых различных сферах услуг: от аграрной до строительной, - рассказал «КП» пресс-офицер областной налоговой Александр Громадский. - За два года по счетам прошло более 100 миллионов гривен!

Главный офис мошенника в Павлограде еще больше удивил налоговиков. В одной из гостиниц, где боксер специально снимал номер, был предусмотрен не только «черный» вход, но и лестница на чердак - Васильев выбирал место с отступными путями. Для пущей уверен­нос­ти мошенник даже в коридоре установил систему видеонаблюдения, а в комнате - сигнализацию…

- Скорее всего он потерял бдительность, и к нам просочилась информация о его преступной деятельности. Чтобы вычислить и задержать бывшего боксера, нам понадобилось всего два - три месяца, - сказал Александр Громад­ский.

Чтобы не сорвать операцию, задержать махинатора налоговики решили на выходе из гостиницы.

- Несколько оперативно-следственных групп обыскали «теневые» офисы и наложили аресты на денежные средства на расчетных счетах подконтрольных предприятий: изъяли почти 1 миллион гривен, 7 печатей «фиктивных» предприятий, 7 чековых книжек и более 300 незаполненных бланков, - добавил пресс-офицер.

Сейчас бывший боксер находится под стражей. Следственный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и ищет соучастников Васильева. Провести в тюрьме экс-спортсмену придется от пяти до десяти лет.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Не забудьте перевести годинник! (11)

•  Їздить на старому BMW та має понад мільйон «під подушкою»: очільник ТЦК Дніпра подав декларацію про доходи (11)

•  У ЖК «Бартоломео» відкрили картинну галерею, яка допоможе відродити розважальний комплекс, що згорів (11)

•  У Дніпрі завершили опалювальний сезон: борг городян 1,6 млрд грн (11)

•  Дніпро переходить на єдину систему безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті (10)

•  У Дніпрі воскрес легендарний Пічник (6)

•  Жителів Дніпра атакують кліщі: Як уберегтися від кровососів? (6)

•  «МОН - «собака на сіні»: саме не робить і іншим не дає», - мер Дніпра про відновлення Палацу студентів (5)

•  Шведи допомагають Дніпру впоратися з гілками та пнями (5)

•  Дніпровська міська рада виграла суд щодо повернення у комунальну власність територіальної громади підземного пішохідного переходу по вул. Любарського (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
9
млн евро на новые трамваи потратит город в 2025 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте