Почти 50 млн грн убытков клиентам банков в Днепре: дело по 10 участникам организованной группы направлено в суд

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении 10 человек, обвиняемых в завладении средствами с «неактивных» счетов клиентов банков в Днепре.

По данным следствия, директор отделения одного из банков передавала частному исполнителю информацию о счетах клиентов. Среди них были люди, которые длительное время не совершали операций по своим счетам, а также находившиеся за границей.

Используя эти данные, частный исполнитель организовывал незаконное списание средств. С этой целью он использовал поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные предписания нотариусов. На их основании открывали исполнительные производства без законных оснований и списывали со счетов клиентов деньги якобы для погашения долгов.

В дальнейшем средства перечислялись на счета доверенных лиц, которых подыскивал другой участник группы. Он также организовывал дальнейший вывод средств наличными.

Кроме того, в одном из эпизодов обвиняемые использовали поддельные документы, чтобы оформить на себя квартиру в Днепре стоимостью 1,5 млн. грн. Ее законный владелец в то времени находился за границей.

В ходе расследования установлены девять потерпевших. В течение 2023-2025 годов участники схемы завладели их средствами и имуществом на почти 50 млн грн.

Обвинительный акт направлен в суд в отношении частного исполнителя, эксдиректора банковского отделения, участника, который искал способы вывода средств, и семи человек, от имени которых изготовляли поддельные документы и на счета которых переводили средства.

В зависимости от роли обвиняемым инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, подлог официальных документов и несанкционированное изменение информации, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 2). ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляли следователи СУ ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Управления по противодействию киберпреступлениям области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.