Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 29 ноября 2024
23:59

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНАУ в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин, говорится в сообщении пресс-службы налоговой службы.

Он, а также частный предприниматель и банковский работник, в течение прошлого года предоставляли услуги по конвертации денежных средств и минимизации налоговых обязательств. Для этого использовались счета 46 предприятий с признаками фиктивности. Со счетов этих предприятий участники группы, по предварительному сговору, перечисляли средства на счета, зарегистрированных на подставных лиц, трех обществ с ограниченной ответственностью. Эти счета были открыты в одном банковском учреждении. За год было незаконно переведено в наличные более 2 миллиардов гривен.

Были проведены санкционированные обыски в офисах и в банке. Выявлены и изъяты наличные средства в гривнах, долларах и евро, на общую сумму 5 миллионов. 200 тысяч гривен, денежные чеки, регистрационные документы предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, 10 комплектов компьютерной техники.

Заблокированы счета предприятий, подконтрольных преступной группировке, в 15 банковских учреждениях Днепропетровска. На этих счетах арестовано 19 миллионов гривен.

Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, говорится в сообщении.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Догадываюсь  (25.01.12 17:33): Наверное это была Верона Ответить | С цитатой
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
50
лет дворцу культуры «Шинник»

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте