Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
ср, 26 июня 2024
10:31

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Налоговики нашли крупный нелегальный конвертационный центр в Днепропетровске

Налоговики нашли крупный нелегальный конвертационный центр в Днепропетровске
Сотрудники оперативного управления Миндоходов на минувшей неделе пресекли деятельность центра конвертации денежных средств в Днепропетровске, через который было "отмыто" 100 млн. грн.

По словам представителя управления Александра Громадского, конвертационный центр организовал в 2012 году 43-летний житель Днепропетровска, его сообщниками были еще 4 человека, которые исполняли роли теневого бухгалтера и курьеров.

Услугами центра пользовались преимущественно субъекты хозяйствования реального сектора АПК, в частности те, кто работает на рынке сахара.

Как сообщается, в ходе обысков в офисе нелегальной структуры изъята финансово-хозяйственная документация, печати, штампы и клише подписей директоров фиктивных предприятий, оргтехника, жесткие диски-накопители. Кроме того было изъято почти 200 тыс. грн наличности в гривневом и долларовом эквиваленте.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) - карается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Шариков  (06.08.13 11:04): Таки да! легальные конвертационные центры есть и крышует их как раз миндоходов, отлавливая таких вот "партизан". Только у "легальных" КЦ (их ещё называют "сертифицированные операторы") расценки под 10 %, а такие партизаны берут 2-4 %. Ответить | С цитатой
Клименко  (05.08.13 22:53): Конкуренция одолела Ответить | С цитатой
Да уж  (05.08.13 22:34): Я дико извиняюсь, может задам глупый вопрос - а что, есть ЛЕГАЛЬНЫЕ конвертационные центры? Ответить | С цитатой
1111  (05.08.13 19:56): Опять (партизан) приняли, все остальные плащадки трогать СТРАШНО. Ответить | С цитатой
А судьи кто ?  (05.08.13 17:42): Разве ж это можно штрафом назвать ?
"... до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан".
Ставка одного такого минимума = 17 грн.
Итого: 8500 грн.

Не, ну не смешно ли...
- кто придумал такие наказания за миллионные махинации ? -)))
Ответить | С цитатой | Обсуждение: 3
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  24 пасажирські вагони та 2 екскурсійні. У Дніпрі до виходу на маршрути готують нову партію вживаних трамваїв з Лейпцига (15)

•  В Днепре на продажу выставили уникальный протезный завод (12)

•  У Дніпрі відкрили туалет-рекордсмен (12)

•  Конфлікт Тищенка із «Сином»: через що у Дніпрі «затримували» ексбійця Kraken (11)

•  Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі посадовці комунального підприємства налагодили схему розкрадання бюджетних коштів на парковках (8)

•  Поліцейського, який брав участь у побитті ексвійськового у Дніпрі, звільнили – ЗМІ (8)

•  За час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів: на Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома (7)

•  У Дніпрі на Марії Лисиченко зіткнулись Toyota Land Cruiser та тролейбус №20: рух ускладнено (6)

•  Вандали облюбували сквер Янгеля у Дніпрі (6)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
1,2
млн. новых деревьев высадят на Днепропетровщине

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте